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擦亮眼！1600多人投资沉香被骗4.5亿元（图）

查字典美术网 2017-04-07

各位街坊擦亮眼了！近日，广州警方又打掉一个非法集资团伙，该团伙竟以投资沉香为诱饵，号称掌握沉香树人工结香技术，骗1600多名街坊非法集资4.5亿元。

老外在中国发展沉香事业，非法吸存4.5亿

近日，市公安局经侦支队在“飓风2016”专项行动中，联合荔湾区公安分局，在芳村大道开展抓捕和清查行动，打掉了一个以投资沉香产品为诱饵进行非法集资的团伙，先后抓获涉案人员7人，其中外籍人员5人，查扣涉案电脑主机及财物帐册、宣传资料等。

经查，TAN HING（外籍人，中文名陈某勋）伙同HOH LIM（外籍人，中文名何某宁）等人，于2011年10月份进入中国，先后在广州注册成立“赢 控股有限公司广州代表处”和赢 （广州）农业科技有限公司，向公众宣传其掌握了沉香树人工结香技术，以在中国发展沉香事业为名，许以高额回报，年利率最高达48%，共计非法吸收约1600名群众约4.5亿元。

号称掌握人工结香技术，组织旅游吸引客户

什么是沉香树人工结香技术？陈某勋团伙如何经营？公司的盈利能否支付投资者如此高昂的利息？公安机关展开了抽丝剥茧的调查。

该案主要犯罪嫌疑人陈某勋供述，2011年，他结识了一个自称懂得沉香树人工结香技术的境外男子，并于2014年在海南某地试验人工结香成功（并未有证据证明其成功结香）。随即与海南某地树农达成口头协议，交纳少量定金，由树农种植约2000棵沉香树，对外宣称是公司的种植基地，搭建一个简易工棚作为沉香油提炼工厂。然后通过在广州成立的公司设计投资方案，通过网站、媒体、组织旅游、参加投资推广会等方式组建报单中心（团队），公开以“赢 国际集团”（经查“赢 国际集团”是陈 勋在境外注册的个人独资公司）名义与投资客户签订投资合同，大肆敛财。

配以子虚乌有的沉香树人工结香技术，该公司总投资不过几十万元，却吸收了4.5亿元之巨的资金，吸引投资人的并不仅仅是沉香树和沉香产品投资前景，该公司设计的一整套“回报”丰厚、类似传销组织的架构，让诸多投资者深陷其中。

投资315万年赚150多万？别傻了！团伙资金链已断！

办案民警介绍，该公司的投资方案中规定：

投资沉香产品从铜级预存10500元至特金级预存315000元共5个级别，期限1年至3年，期满返还本金，每月获取投资本金1.8%至2.6%不等的回报（年利率约22%—32%）。

投资种植沉香树从起步84万元到315万元也分5个级别，期限也为3年，到期返还100%本金，每月获取投资本金最高4%（年利率48%）的回报。按照最高投资标准，客户每投资315万，一年就能赚150多万。

此外，客户每介绍一个新的投资者可以获得投资额8%至10%的奖励，至案发时赢 国际集团成立以老客户为基础的13个报单中心（报单中心的负责人称之为团队长）。尝到甜头的各团队长积极组建吸收新客户团队，不断发展客户，以类似传销的模式迅速传播，实质是不断用后来者的钱去填补先入者的本息。

实际上，截至案发，该公司未生产过任何产品，所有沉香产品（含原材料）全部委托其他企业生产，然后贴上自己公司的商标，用于宣传和销售，吸收回来的资金近80%被用于支付投资者本金、利息和提成，剩余的除用于公司日常开销外，多用在投资项目宣传包装上。据调查，该公司的资金链已断，不能归还投资款。

目前，警方已经依法逮捕了该案的几名主要嫌疑人。

警方提示：

部分投资人发展客户，也涉嫌犯罪

一、除了法律规定的合法金融机构，任何向公众宣传投资并许诺以保本高额回报的公司或个人，均涉嫌非法集资，若投资被定性为参与非法集资，所得的收益将作为违法所得予以追缴。

二、非法集资公司的共性是华而不实，本案中的团伙以境外公司和跨国集团作为背景（实质是境外个人注册的私人公司），以“振兴中华沉香伟业，打造完美沉香王国” 和“高持续性发展的沉香投资管理计划”为口号，以价格昂贵的沉香产品作为噱头，吸引了不少人的眼球，但其实质是无可持续经营作为保障，债台高筑后不断拆东墙补西墙，对这类过度宣传且回报惊人的公司，必须要提高警惕。

三、根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，公安机关将依法立案处理。本案中的团队长（报单中心的负责人）本身不仅为投资人，而且其组建吸收新客户团队、发展客户的行为，也是涉嫌非法集资犯罪，将受到法律的制裁。

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